Expertos de Aduanas exponen en reunión internacional sobre crímenes asociados a la minería
Organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
El Servicio Nacional de Aduanas fue parte de la 9ª Reunión de Agencias de Control y Fiscalización sobre crímenes asociados a minerales, encuentro organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Realizado en Bruselas, Bélgica, el objetivo de este encuentro internacional fue compartir conocimientos en materia de delitos o actividades criminales en que se usa intensivamente el oro, metales y piedras preciosas (de extracción irregular), así como dinero o sus equivalentes, para transferir u ocultar el origen ilícito de las ganancias obtenidas por organizaciones criminales operando habitualmente en el comercio exterior.
En representación de la Subdirección de Fiscalización de la Aduana de Chile participó la profesional María Salgado Mascaró, quien expuso acerca de los mecanismos y procedimientos que se usan en el país para pesquisar acciones delictivas en el comercio de metales y gemas preciosas en la región de América del Sur.
Este fenómeno, explicó la experta ante los asistentes a la reunión, se relaciona directamente con operaciones de asociación ilícita y lavado de activos detectadas por el Servicio Nacional de Aduanas en Chile y que han sido sancionadas severamente por nuestro sistema judicial a través de casos que han tenido una amplia connotación pública en los últimos años, considerando que habitualmente se trata de mercancías de extracción ilegal desde la Amazonía.
A la cita también asistió el jefe del Departamento de Inteligencia Aduanera de la Aduana chilena, Jorge Thibaut Lobos, representando a la OMA en su calidad de Experto AML/CFT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism). Él fue panelista del foro sobre estrategias de cooperación interagencial entre aduanas, policías y unidades de inteligencia financiera, en el contexto de la detección e interceptación de flujos ilícitos de fondos provenientes del comercio de metales y piedras preciosas de extracción ilegal.
LOS MÁS VISTOS
Chancay va a consolidar la penetración geopolítica de China en desmedro de las economías locales.
"Encuentro con Exportadores: TPC, una solución portuaria confiable para la carga refrigerada"
Puerto San Antonio y pescadores firmaron un histórico acuerdo que es clave para la sostenibilidad de la pesca artesanal y el desarrollo de Puerto Exterior
Conozca el talante de Raquel Meza, presidenta de Mascarona, fundación para la gente de mar.
TurbusPlay la innovadora red a bordo para hacer más entretenido el viaje.
ARTICULOS RELACIONADOS
La Fiscalía en Punta Arenas formalizó al sujeto y solicitó su prisión preventiva.
Punta Arenas, 06-11-2024. Una fiscalización aduanera a un vehículo de carga mayor que ingresaba a...
Operativo de Aduanas Macro Zona Centro: incautan más de 151 mil productos falsificados en San Antonio
De manera proactiva, Aduanas refuerza operativos de fiscalización de falsificaciones en pick de época de importación previo a temporada navideña, contribuyendo a la seguridad pública y a la protección del comercio legal.
Presidente Boric y Ministro Marcel promulgan ley que fortalece Aduanas
Mandatario: “La Ley de Cumplimiento Tributario es un acto de justicia con Chile”.
Aduana incauta más de 2 mil 600 productos veterinarios de contrabando y posible fentanilo
Droga fue enviada al ISP para confirmar su composición y el total de mercancías fue avaluada en casi $60 millones.
Incautan arma, contrabandos y drogas en 19 operativos realizados en las fronteras terrestres de Magallanes
Procedimientos ejecutados por funcionarias y funcionarios de Aduanas sólo durante la última semana.
Interceptan en Chacalluta a dos ciudadanos chilenos con ketamina transportada en sus cuerpos
Jóvenes ocultaban casi 6 kilos de la droga siete paquetes.
En Chacalluta Aduanas intercepta contrabandos de drogas: 4,4 kilos de cocaína, 3,6 kilos de pasta base y 3 frascos de ketamina
En tres procedimientos se descubrió a viajeras peruanas y viajeros chilenos transportando los estupefacientes, además de registrar un hallazgo en un bus.
Equipos de Aduanas fiscalizaron importación temporal de vehículos y mercancías usadas en Rally Mundial Biobío
Con el objetivo de asegurar el éxito de eventos internacionales de gran envergadura en Chile, se...
Aduana de Arica incauta más de 7 kilos de droga en complejo fronterizo Chacalluta
En dos procedimientos se detectó pasta base, cocaína y ketamina.